【FV88】 Link vào FV88 Casino mới nhất 2026 ✔️

Cụ thể hóa chế tài, siết chặt kỷ cương trong hoạt động kinh doanh vàng

Nghị định này quy định rõ các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong toàn bộ lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng, bao gồm hoạt động ngoại hối, tín dụng, quản lý tiền tệ, thanh toán, phòng chống rửa tiền, quản lý vàng và các dịch vụ ngân hàng hiện đại.

Theo đó, Điều 28 của Nghị định 340/2025/NĐ-CP quy định riêng về các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng, với mức phạt cao, rõ ràng, tương xứng với tính chất và mức độ vi phạm, nhằm bảo đảm trật tự, kỷ cương, minh bạch trong lĩnh vực nhạy cảm này.

Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng được Nghị định phân loại chi tiết, bao gồm: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng giấy phép và các hành vi bị nghiêm cấm; vi phạm về tổ chức, quản trị, điều hành; về cổ phần, cổ phiếu, phần vốn góp; huy động vốn, phí cung ứng dịch vụ; vi phạm quy định về hoạt động tín dụng, ủy thác, liên ngân hàng, thông tin tín dụng, hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng; vi phạm trong thanh toán, quản lý tiền tệ, kho quỹ; về mua bán tài sản, đầu tư, bất động sản, tư vấn, bảo đảm an toàn hoạt động, bảo hiểm tiền gửi, phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, báo cáo, thanh tra, kiểm tra, công nghệ thông tin và quản lý nợ.

Ảnh minh họa.

Quy định cụ thể hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả

Nghị định 340/2025/NĐ-CP quy định hai hình thức xử phạt chính là cảnh cáo và phạt tiền, cùng các hình thức xử phạt bổ sung gồm: Tước quyền sử dụng giấy phép trong thời hạn từ 01 đến 03 tháng đối với giấy chứng nhận đại lý đổi ngoại tệ hoặc đổi tiền biên giới; đình chỉ hoạt động trong thời hạn từ 01 đến 12 tháng đối với một số nghiệp vụ như ngoại hối, ủy thác, mua bán nợ, cung ứng dịch vụ tín dụng, hoạt động kinh doanh vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu, cho vay đầu tư ra nước ngoài; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, tịch thu ngoại tệ, vàng, đồng Việt Nam có liên quan đến hành vi vi phạm.

Về mức phạt tiền, Nghị định quy định: Mức phạt tiền nêu tại Chương II áp dụng đối với cá nhân; mức phạt đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt của cá nhân. Riêng đối với quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, mức phạt có điều chỉnh tương ứng 10% hoặc nhân đôi tùy theo đối tượng vi phạm.

Nghị định cũng quy định cụ thể các biện pháp khắc phục hậu quả, gồm: Buộc nộp lại lợi bất hợp pháp, hoàn trả các khoản phí thu sai, thu hồi tài sản ủy thác, vốn sử dụng sai quy định; buộc tuân thủ tỷ lệ, giới hạn, niêm yết công khai thông tin, gửi báo cáo đầy đủ, chính xác; buộc dừng hoạt động, hủy bỏ hợp đồng, chấm dứt nghiệp vụ, thu hồi giấy phép trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng; buộc thực hiện đúng quy định Fv88 com Nhà Cái Fv88 về an toàn công nghệ thông tin, thanh toán, tín dụng, phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Trường hợp hành vi có dấu hiệu Tham gia casino trực tuyến FV88, người có thẩm quyền xử lý vi phạm phải chuyển hồ sơ sang cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, theo Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Nếu hành vi không bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì vẫn bị xử phạt hành chính theo Nghị định này.

Về quy đổi tỷ giá, Nghị định quy định việc xác định tỷ giá trung tâm của đồng đô la Mỹ và các ngoại tệ khác tại thời điểm vi phạm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố, hoặc tham chiếu từ tỷ giá quốc tế (Reuters, Bloomberg).

Mức phạt cụ thể trong hoạt động kinh doanh vàng

Điều 28 của Nghị định 340/2025/NĐ-CP quy định rõ các mức xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh vàng như sau:

Phạt cảnh cáo đối với hành vi mua, bán vàng miếng với tổ chức, doanh nghiệp không có giấy phép hoặc sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán.

Phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần các lỗi nêu trên, hoặc không thực hiện thanh toán mua bán vàng qua tài khoản theo quy định của Fv88 com Nhà Cái Fv88.

Phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng đối với hành vi không niêm yết công khai giá mua - bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ; thay đổi mạng lưới kinh doanh vàng không đúng quy định; sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ hoặc vàng miếng không công bố tiêu chuẩn, nhãn hàng hóa theo quy định.

Phạt tiền từ 80 đến 100 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh vàng miếng không đúng quy định, hoặc mang vàng khi xuất, nhập cảnh không đúng quy định.

Phạt tiền từ 140 đến 180 triệu đồng đối với các hành vi kinh doanh vàng miếng qua đại lý ủy nhiệm, không tuân thủ quy định về trạng thái vàng, xuất nhập khẩu vàng trang sức, vàng nguyên liệu không đúng ngành nghề đăng ký, sản xuất, kinh doanh vàng trang sức khi chưa đủ điều kiện pháp lý, gia công vàng trang sức mà không có đăng ký trong giấy phép kinh doanh.

Phạt tiền từ 200 đến 250 triệu đồng đối với hành vi sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu không đúng giấy phép hoặc kinh doanh vàng miếng qua đại lý ủy nhiệm trong trường hợp tái phạm.

Phạt tiền từ 250 đến 300 triệu đồng đối với hành vi sản xuất vàng miếng không đúng quy định của Fv88 com Nhà Cái Fv88.

Phạt tiền từ 300 đến 400 triệu đồng đối với hành vi sản xuất, kinh doanh vàng miếng không có giấy phép; xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu, vàng miếng không có giấy phép; hoặc kinh doanh vàng khác khi chưa được cấp phép hợp pháp.

Hình thức xử phạt bổ sung gồm: Tịch thu số vàng vi phạm; đình chỉ hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng từ 6 đến 9 tháng; đình chỉ hoạt động nhập khẩu vàng nguyên liệu từ 9 đến 12 tháng.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định nặng.

Đáng chú ý, Nghị định nêu rõ: mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt của cá nhân - nhằm bảo đảm tính răn đe, ngăn ngừa tình trạng lợi dụng tư cách pháp nhân để trốn tránh hoặc giảm nhẹ trách nhiệm.